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稅務風險與爭議的管理【合肥涉稅爭議解決】鑫垚企業
發布時間:2021-10-19 來源:管理員 瀏覽:
第一部分
變化中的稅收征管大背景
合肥涉稅爭議解決
一、深化“放管服”、加強和防范事中事后監管
(一)稅收優惠清單式管理
(二)稅收協定待遇備案制改為備查制
(三)實施“信用+風險”動態監控管理
(四)遷址、注銷的簡便程序
(五)優化稅收執法方式,改善稅收營商環境
(六)長三角區域一體化稅收便利政策
二、 加強納稅人權益保護
(一)行政復議
(二)行政訴訟
(三)轉讓定價
三、 征管方式變革: 信息驅動與數據治理
(一)與事中事后管理相適應的征管體系
(二)分類分級的專業化管理體系
(三)稅收風險管理運行機制
(四)以數據治理為重心的信息化體系
四、未來變革動向——稅收征管變革的總體趨勢
第二部分
稅收風險管理和應對
一、稅務爭議
(一)稅收爭議從何產生
(二)特殊交叉領域
(三)稅務爭議的表面邏輯——以企業所得稅為例
(四)稅務爭議熱點有哪些
(五)稅務稽查的行業關注
(六)風險指標和異常關注
(七)稅務爭議應對的體系和步驟
(八)特別程序:企業應急機制的建立
(九)稅收爭議解決的法律要素
(十)什么是主客觀統一問題
(十一)風險管理手段和風險應對
二、 稅務稽查流程
(一)總局對稽查工作的新要求
(二)稅務稽查的基本流程
(三)稅務稽查:選案
(四)稅務稽查:檢查
(五)稅務稽查:審理
(六)稅務稽查:執行
(七)稅務稽查過程中的時限和日期
(八)稅務稽查工作中稅務人的權利
(九)稅務稽查工作中稅務人的義務
三、 稅務爭議的應對與解決
(一)稅務爭議解決途徑
(二)稅企積極溝通、協商解決
(三)納稅服務投訴
(四)行政復議與行政訴訟概覽
(五)稅務行政復議流程
(六)稅務行政復議應對
(七)稅務行政訴訟流程——處理和處罰
(八)稅務行政訴訟案件大幅增長
(九)如何就稅收爭議事項與稅務機關溝通
(十)妥協還是堅持
四、 常見的稅收爭議案件——虛開
(一)增值稅專用發票管理與稅收征管
(二)虛開行政案件
(三)虛開行政案件常見爭議點
(四)虛開增值稅專用發票罪
(五)虛開增值稅專用發票罪的刑事責任
(六)常見虛開刑事案件的爭議點
五、 常見的稅收爭議案件——偷稅
(一)偷稅行政案件
(二)偷逃稅和避稅的差別
(三)偷稅行政案件常見爭議點
六、 案例分享
案例一 稅務優惠資格爭議
案例二 稅務爭議中對稅法理解存在差異
案例三 有關虛開的爭議
案例四 有關偷稅的爭議1(企業為高管購買商業保險,企業所得稅前扣除,是否構成偷稅?)
案例五 有關偷稅的爭議2
案例六 關注合資公司的轉讓定價風險及相關法律風險
精彩內容節選
未來變革動向——稅收征管變革的總體趨勢
合肥涉稅爭議解決
本專題「第一部分 變化中的稅收征管大背景」部分
稅收爭議應對的體系和步驟
關鍵節點和重點內容:
● 及時有效的發現爭議
爭議的產生很可能在交易之初,如何判定和采取措施。
● 事實發現、內部溝通和協調
爭議的處理必須從事實出發,而事實有多個立面。
● 采取合理、有利的立場
立場的統一非常重要,同時合理的立場只能建立在技術上,跨國爭議的立場判定需要充分平衡。
● 形成戰略和方案
戰略方案的討論非常重要,特別是溝通的戰略,區分行政體系。
● 資源、執行和有效反饋
合理有效的利用資源,執行中需要考慮備選方案和程序路徑,有效的反饋是后續的風險管理重點。
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